Bareskrim memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan TPPU pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pekan depan.
- Bareskrim Polri akan memulai pemanggilan sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Lebih lanjut, ia menyebut pemanggilan tersebut dilaksanakan usai penyidik mendalami Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan terkait rekening milik Panji Gumilang pada pekan ini. "Minggu ini pendalaman terkait transaksi-transaksi keuangan dengan berkoordinasi dengan PPATK," ungkapnya.
Dari penyelidikan yang dilakukan, ditemukan banyak aliran dana bantuan yang masuk ke rekening Ponpes Al-Zaytun, kemudian dipindahkan ke rekening Panji Gumilang.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pekan Depan, Bareskrim Panggil Sejumlah Saksi Kasus TPPU Panji GumilangBareskrim Polri akan memanggil sejumlah saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. - Halaman 1
مزید پڑھ »
Bareskrim Gandeng PPATK Usut Dugaan TPPU Panji GumilangBareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan pondok pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. - Halaman 1
مزید پڑھ »
Dugaan TPPU, Ratusan Rekening Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang Diblokir PPATK!PPATK menyebut, pemblokiran rekening itu dilakukan agar pihak kepolisian bisa melakukan, penelusuran dan mengetahui aliran dana, yang diduga terkait TPPU.
مزید پڑھ »
Pengacara Panji Gumilang soal Dugaan TPPU Kliennya: Fitnah dari Segala ArahPolri sedang dalami dugaan TPPU yang melibatkan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Kuasa hukum Panji Gumilang menyebut adanya upaya penggiringan opini.
مزید پڑھ »
Bareskrim Polri Analisa Rekening Panji Gumilang untuk Dalami Dugaan Pencucian Uang - Tribunnews.comBareskrim Polri masih mendalami kasus dugaan TPPU dalam kasus pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah menganalisa rekening milik Panji Gumilang. (ld)
مزید پڑھ »
Panji Gumilang Dilaporkan Karena Penggelapan Dana Zakat ke Polres Indramayu, Bareskrim Ambil AlihBareskrim mengambil alih laporan dugaan penggelapan dana zakat yang dilakukan oleh pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.
مزید پڑھ »