PPATK mengungkapkan modus yang melatarbelakangi seseorang menyimpan miliaran uang di kediaman pribadi.
Foto: HM merupakan Harvey Moeis . Ia ketahui merupakan suami dari artis Sandra Dewi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkapkan modus yang melatarbelakangi seseorang menyimpan miliaran uang di kediaman pribadi.
Hal ini mengacu pada aksi Harvey Moeis, suami Sandra Dewi diketahui menyimpan uang tunai sebesar Rp76 miliar di rumah. Temuan itu terungkap setelah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk digeledah oleh Kejaksaan Agung . Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, Ivan menegaskan PPATK mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana Harvey Moeis meski banyak yang disimpan di kediamannya."Dalam banyak kasus lain sebelumnya tetap bisa terdeteksi sumbernya," ucap Ivan kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat .Kejagung sendiri menyita beberapa harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi a.l.
Harvey Moeis resmi ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi timah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi. "Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya," terang Kuntadi kepada wartawan di Jakarta.
Kasus Korupsi Korupsi Timah Sandra Dewi
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Beroperasi Ilegal 3 Tahun, Kapal Ikan asal Filipina DitangkapPemerintah terus mengantisipasi munculnya modus-modus baru perikanan ilegal di perairan Indonesia.
مزید پڑھ »
Polri Bongkar Kasus TPPO Modus Kirim Mahasiswa Magang ke Jerman, 5 Orang Jadi TersangkaPolri mengungkap jaringan internasional TPPO dengan modus mengirim mahasiswa untuk magang ke Jerman melalui program ferien job.
مزید پڑھ »
Operasi Gabungan Bea Cukai dan Polri Bongkar Kokain Modus Botol Sampo & Serbuk MDMAJPNN.com : Operasi gabungan Bea Cukai dan Polri membongkar dua kasus tindak pidana narkotika jaringan internasional, salah satu peredaran kokain cair modus b
مزید پڑھ »
Polda Metro Bongkar Modus Penyelundupan Kokain Cair dalam Botol SampoDua WNA diamankan dalam kasus penyelundupan kokain cair ini.
مزید پڑھ »
Kejagung: Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Diduga Terima Uang Modus CSRKejaksaan Agung menyebut Harvey Moeis yang merupakan suami dari Sandra Dewi diduga terlibat dalam dugaan korupsi pertambangan liar di wilayah PT Timah Tbk.
مزید پڑھ »
5 Fakta Harvey Moeis Sembunyikan Uang Rp 76 Miliar di Rumah, Kok Bisa Tak Terendus?Harvey Moeis pakai modus licik buat sembunyikan uang Rp76 miliar hasil korupsi di rumahnya.
مزید پڑھ »