Bareskrim Polri kembali memeriksa empat orang saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana BOS oleh Panji Gumilang.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap tiga bendahara Madrasah Al-Zaytun berinisial SM, M, NH, pada Rabu kemarin.
"Telah dilakukan juga pemeriksaan terhadap 1 orang anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia berinisial AH," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis .Lebih lanjut, Whisnu mengatakan pihaknya juga telah menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi dari anggota dan pengurus Yayasan, serta pihak Madrasah terkait dugaan korupsi Dana BOS.Sebelumnya Bareskrim Polri mengaku tengah berkoordinasi dengan Kejagung terkait pemblokiran sejumlah rekening milik Panji Gumilang.
Whisnu Hermawan mengatakan nantinya rekening yang telah dibekukan itu akan disertakan sebagai barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum . "Ada saldo dibekukan, nanti setelah ini kita akan menerima rekening. Nominalnya ratusan miliar. Jadi transaksinya triliunan, yang bisa dibekukan ratusan miliar," jelasnya.Diketahui status kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah yang menjerat Panji Gumilang telah dinaikkan ke tahap penyidikan.
Dalam kasus tersebut Panji diduga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPPU dan atau Pasal 70 jo Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Sidang Kedua Mediasi Panji Gumilang dengan Ridwan Kamil Diundur Dua Minggu, Kuasa Hukum Panji Gumilang AbsenKuasa hukum Ridwan Kamil akan mendengar keinginan dari pihak Panji Gumilang terlebih dahulu dan akan membela kliennya meski masa jabatannya akan segera habis.
مزید پڑھ »
Bareskrim Periksa 2 Orang Saksi Kasus Dugaan TPPU Panji GumilangPenyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan TPPU yang menyeret Panji Gumilang. - tvOne
مزید پڑھ »
Polri Akan Sita Barang Bukti untuk Dalami Kasus TPPU Panji GumilangDittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
مزید پڑھ »
Bendahara Madrasah Al Zaytun hingga Anggota Pembina Yayasan Diperiksa Terkait Kasus TPPU Panji GumilangDirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyebut, tiga di antaranya merupakan Bendahara Madrasah Al Zaytun.
مزید پڑھ »
Begini Tanggapan Santai Ridwan Kamil atas Gugatan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji GumilangGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait gugatan yang dilayangkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
مزید پڑھ »
Hukum kemarin, kerja sama anti terorisme hingga kasus Panji GumilangBeragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber ...
مزید پڑھ »